近期,南京频发购物充值卡诈骗案件,引起社会广泛关注。江苏移动南京分公司与警方紧密配合,助力捣毁一个利用购物卡充值实施诈骗的窝点,抓获犯罪分子2人,有力打击了诈骗分子的嚣张气焰。 

在案件侦查过程中,南京移动通过对涉案手机号、微信号通讯行为的细致比对分析,敏锐捕捉到关键线索,并迅速将其提供给南京公安。警方依据这些线索顺藤摸瓜,精准出击,成功端掉该诈骗窝点,及时为市民挽回潜在损失。

据了解,这些诈骗分子作案手法狡猾多变。他们首先利用短信、网络平台以及交友软件等渠道,广泛发送消息、链接和广告,犹如撒下一张无形的大网,等待受害人上钩。一旦有人点击相关内容,诈骗分子便立刻化身公安部门、电商客服、投资导师等不同身份,以“账户异常”“刷单返利”“缴纳保证金”等看似合理的借口,一步步诱导受害人转账。

为了逃避资金追踪,给警方侦查制造障碍,诈骗分子精心设计了一套复杂的洗钱流程。他们会要求受害人将资金转换为超市购物卡,利用受害人在紧张情绪下的慌乱心理,诱导其在超市或线上平台大量购买购物卡。随后,诈骗分子通过远程操控、屏幕共享或直接索要等方式,获取购物卡的卡号和密码。紧接着,他们借助地下交易群、二手平台,甚至与部分不良商户勾结,以折扣价格迅速将购物卡出售变现。经过多次资金流转,赃款最终进入诈骗团伙账户,完成了看似“天衣无缝”的“洗白”过程。而在这一过程中,受害人不仅遭受了严重的经济损失,还在毫不知情的情况下沦为了诈骗分子的“洗钱工具人”。

为提高市民的防骗意识,南京移动特别提醒广大市民:在日常生活中,务必保持警惕,切勿轻信来路不明的信息和承诺。今年截至3月13日,南京移动已累计向公安机关提交涉诈线索11条,协助捣毁电信诈骗窝点7个,抓捕犯罪嫌疑人10名。